Prevención Avanzada de Delitos Financieros y Antilavado de Dinero AML London Business Training & Consulting

Este curso se propone describir y explicar los elementos esenciales del trabajo internacional hacia la erradicación de los delitos financieros relacionados con el lavado de dinero y el financiamiento de actividades terroristas. Define el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo, así como también identifica los parámetros generales para conocer al cliente, sin importar la industria.

El curso también identifica las tres etapas del lavado de dinero y cómo se pueden usar en un programa de debida diligencia del cliente (CDD). Describe las principales organizaciones reguladoras y normativas, incluidos sus antecedentes y dominio de trabajo. También contrasta y compara la regulación ALD clave de EE. UU., la UE y el Reino Unido.

Este curso profundiza en dos áreas complicadas del trabajo ALD y alienta a los participantes a adoptar medidas probadas para su descubrimiento y gestión. Analiza cómo las actividades de lavado de dinero están socavando el comercio nacional e internacional y cuán grave es esta amenaza.

El curso también clasifica las técnicas utilizadas para ocultar el verdadero origen y el beneficiario final de los activos e invita a un análisis crítico de las vulnerabilidades que se explotan. Distingue entre los principales componentes del enfoque basado en el riesgo y requiere un ojo crítico para establecer en qué se diferencian. También desarrolla un plan ALD accionable en consonancia con el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y basado en sus cinco pilares.

El curso concluirá con un resumen de los puntos clave de aprendizaje, seguido de un ejercicio de planificación de acciones con el fin de aplicar los conocimientos y habilidades adquiridos inmediatamente después de su regreso al trabajo. El apoyo posterior al curso también está disponible en relación con la implementación de su plan de acción, hasta seis (6) meses después de la finalización del curso.

Agenda

Antilavado de Dinero AML y Combate al Financiamiento del Terrorismo

• ¿Qué es Anti-Lavado de Dinero (AML)?
• ¿Qué es el Combate al Financiamiento del Terrorismo (CFT)?
• ¿Qué es Conozca a su cliente (KYC)?

Cómo identificar el lavado de dinero

• Diligencia debida del cliente (DDC)
• Tres etapas del lavado de dinero
• El papel de los centros financieros extraterritoriales

Anti-Lavado de Dinero AML – Organismos Reguladores y de Normas

• Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI)
• El Grupo Directivo Conjunto de Lavado de Dinero (JMLSG)
• Grupo Egmont de Unidades de Inteligencia Financiera
• Autoridad ALD de la UE (AMLA)

Anti-Lavado de Dinero AML – Regulación y Legislación

• Ley del Reino Unido sobre los Activos del Crimen (POCA)
• Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero de EE. UU. (FCPA)
• LA LEY PATRIOTA DE EE. UU.
• La Quinta Directiva Antilavado de Dinero de la UE

Lavado de dinero basado en el comercio TBML

• Indicadores de riesgo de TBML
• Sectores económicos y productos vulnerables a la actividad TBML
• Técnicas comunes de lavado de dinero basadas en el comercio
• Evaluación de los riesgos actuales de lavado de dinero basado en el comercio

Ocultamiento de la Propiedad Efectiva

• Técnicas utilizadas para ocultar el beneficiario final
• Descripción general de los intermediarios comúnmente explotados
• Resumen de vulnerabilidades

Medidas efectivas contra el lavado de dinero

• Enfoque basado en el riesgo (RBA)
• Informes de actividades sospechosas (SAR)
• Diligencia debida mejorada (EDD)
• Personas Expuestas Políticamente (PEP)

Diseño de un programa contra el lavado de dinero

• Los cinco pilares de un programa ALD
• Alineación de su programa ALD con el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI)
• Oficial de cumplimiento ALD dedicado

Revisión del curso

• Resumen y resumen de los objetivos clave de aprendizaje
• Planificación de acciones

Público objetivo

La concientización sobre ALD es universal y es relevante para cada persona, empresa y departamento gubernamental. Esto es especialmente cierto si trabaja en alguna de las siguientes funciones:

• Cuentas por pagar
• Cuentas por cobrar
• Contratación
• Cumplimiento
• Gestión de riesgos
• Gerentes con responsabilidades de controles internos ALD.
• Personal de Auditoría Interna y Externa.
• Abogados y Personal de Apoyo.
• secretarios de empresa

Los resultados del aprendizaje

Al finalizar este curso, usted podrá:

• Ser capaz de distinguir entre diversas formas de blanqueo de capitales y actividades de financiación del terrorismo.
• Explicar cómo se puede identificar el lavado de dinero mediante el uso de programas de debida diligencia del cliente bien diseñados.
• Describir cómo se organiza el trabajo en el Grupo de Acción Financiera Internacional y cómo influye en las actividades ALD en todo el mundo.
• Generalizar y comparar las principales regulaciones ALD a nivel mundial entre sí.
• Para juzgar si las actividades basadas en TBML están siendo contenidas adecuadamente dada la normativa vigente.
• Resumir las técnicas utilizadas y las vulnerabilidades explotadas en las actividades de ocultamiento de activos.
• Evaluar el enfoque basado en el riesgo y sus componentes para la eficacia ALD.
• Diseñar un programa ALD propio basado en el modelo de cinco pilares del GAFI.
• Implementar un Plan de Acción en su lugar de trabajo utilizando los conocimientos y habilidades adquiridos a lo largo del curso.