Curso in
Excelencia en prevención de delitos financieros y antilavado de dinero London Business Training & Consulting
Introducción
Este curso profundiza en dos áreas complicadas del trabajo ALD y alienta a los participantes a adoptar medidas probadas para su descubrimiento y gestión. Analiza cómo las actividades de lavado de dinero están socavando el comercio nacional e internacional y cuán grave es esta amenaza.
El curso también clasifica las técnicas utilizadas para ocultar el verdadero origen y el beneficiario final de los activos e invita a un análisis crítico de las vulnerabilidades que se explotan. Distingue entre los principales componentes del enfoque basado en el riesgo y requiere un ojo crítico para establecer en qué se diferencian.
El curso desarrolla un plan ALD accionable en consonancia con el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y basado en sus cinco pilares.
El curso concluirá con un resumen de los puntos clave de aprendizaje, seguido de un ejercicio de planificación de acciones con el fin de aplicar los conocimientos y habilidades adquiridos inmediatamente después de su regreso al trabajo. El apoyo posterior al curso también está disponible en relación con la implementación de su plan de acción, hasta seis (6) meses después de la finalización del curso.
Agenda
Lavado de dinero basado en el comercio (TBML)
- Indicadores de riesgo de TBML
- Sectores económicos y productos vulnerables a la actividad TBML
- Técnicas comunes de lavado de dinero basadas en el comercio
- Evaluación de los riesgos actuales de lavado de dinero basado en el comercio
Ocultamiento de la Propiedad Efectiva
- Técnicas utilizadas para ocultar el beneficiario final
- Descripción general de los intermediarios comúnmente explotados
- Resumen de vulnerabilidades
Medidas efectivas contra el lavado de dinero
- Enfoque basado en el riesgo (RBA)
- Informes de actividades sospechosas (SAR)
- Diligencia debida mejorada (EDD)
- Personas Expuestas Políticamente (PEP)
Diseño de un programa contra el lavado de dinero
- Los cinco pilares de un programa ALD
- Alineación de su programa ALD con el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI)
- Oficial de cumplimiento ALD dedicado
Revisión del curso
- Resumen y resumen de los objetivos clave de aprendizaje
- Planificación de acciones
Público objetivo
La concientización sobre ALD es universal y es relevante para cada persona, empresa y departamento gubernamental. Esto es especialmente cierto si trabaja en alguna de las siguientes funciones:
- Cuentas por pagar
- Cuentas por cobrar
- Contratación
- Cumplimiento
- Gestión de riesgos
- Gerentes con responsabilidades de controles internos ALD.
- Personal de Auditoría Interna y Externa.
- Abogados y Personal de Apoyo.
- secretarios de empresa
Los resultados del aprendizaje
Al finalizar este curso, usted podrá:
- Para juzgar si las actividades basadas en TBML están siendo contenidas adecuadamente dada la normativa vigente.
- Resumir las técnicas utilizadas y las vulnerabilidades explotadas en las actividades de ocultamiento de activos.
- Evaluar el enfoque basado en el riesgo y sus componentes para la eficacia ALD.
- Diseñar un programa ALD propio basado en el modelo de cinco pilares del GAFI.
- Implementar un Plan de Acción en su lugar de trabajo utilizando los conocimientos y habilidades adquiridos a lo largo del curso.