Diploma de Máster Ejecutivo en Prevención de Blanqueo de Capitales y CFT European School of Banking Management

Socio italiano de ACAMS

El Master Anti-Money Laundering "Diploma Anti-Money Laundering" es hoy reconocido por los expertos como el mejor de la formación italiana en el campo de Anti-Money Laundering. El único camino italiano para certificar oficialmente la posesión de habilidades salientes está destinado a capacitar a la importante figura profesional del gerente AML, ahora requerido por todos los bancos, compañías de seguros y todos los demás destinatarios de las obligaciones contra el lavado de dinero.

Es el único maestro en Italia.

• con una estructura modular que le permite personalizar los objetivos de capacitación de cada uno, con una subdivisión en niveles de conocimiento que van desde el Nivel Básico más simple hasta el Certificado Avanzado más avanzado, para aquellos que desean lo mejor;
• ser aprobado a nivel europeo;
• para emitir la Certificación AMLA CERT ®
• haber reunido a los principales Expertos en Prevención de Blanqueo de Capitales con más de 25 años de experiencia;
• que prevé un examen final escrito y oral con una comisión externa, un elemento que certifica oficialmente la adquisición exitosa de habilidades, haciendo que el curso cumpla perfectamente con la Disposición del Banco de Italia del 10 de marzo de 2011;
• que al final del camino requiere inscripción en el Registro de Gerentes de AML & Cumplimiento;
• con una duración de 8 meses – 23 módulos
• proporcionado por una división especializada de una Escuela de Administración Asociada ASFOR;
• proporcionada por el socio italiano de ACAMS
• que suma la frecuencia del E-Learning a la del aula, permitiéndote monitorear constantemente el aprendizaje;
• ofrecer a sus alumnos acceso ininterrumpido, los 365 días del año, a la plataforma E-Learning con actualizaciones continuas sobre las últimas novedades.

estructura

23 módulos en modalidad Blended (12 presenciales + 11 e-learning) + conferencia extra.
El Diplomado Master Anti-Money Laundering & CFT tiene una duración de 8 meses y está organizado en 23 módulos cursados en modalidad Semipresencial.
Cada módulo requiere asistencia de 1 día en el aula y 3 semanas en e-learning: el módulo de e-learning sigue temporalmente al módulo de aula, profundizando los temas y permitiendo la certificación de las habilidades salientes a través de la administración de pruebas de verificación con un promedio diario. compromiso de unos 10 minutos.
La docencia del Máster prevé una importante actividad pragmática dedicando las tardes de los días de aula al análisis práctico de casos reales, propuestos por los propios alumnos en los días previos a la intervención, y objeto de análisis y discusión plenaria o ejercicio guiado por el profesor. .
En años posteriores, quienes alcancen el Nivel Avanzado tendrán derecho a la frecuencia del Upgrade a un precio reducido.

programa

MÓDULO 1 – en el aula física/virtual
Mesa redonda inaugural con la participación del profesorado del Máster

MÓDULO 2 – en E-Learning
– Estudio en plataforma E-Learning

MÓDULO 3 – en el aula física/virtual
Marco regulatorio nacional e internacional sobre lavado de activos y financiamiento del terrorismo
– Exposición de los temas tratados en el módulo
– Ejercicios prácticos con análisis y discusión plenaria de casos concretos, propuestos por los alumnos en los días previos a la intervención con eventual ejercicio guiado por el profesor.
– Turno de preguntas al final del módulo

MÓDULO 4 – en E-Learning
– Estudio en plataforma E-Learning
– Prueba de verificación de aprendizaje en la plataforma E-Learning

MÓDULO 5 – en el aula física/virtual

Debida diligencia + RAF
– Exposición de los temas tratados en el módulo
– Ejercicios prácticos con análisis y discusión plenaria de casos concretos, propuestos por los alumnos en los días previos a la intervención con eventual ejercicio guiado por el profesor.
– Turno de preguntas al final del módulo

MÓDULO 6 – en E-Learning
– Estudio en plataforma E-Learning
– Prueba de verificación de aprendizaje en la plataforma E-Learning

MÓDULO 7 – en el aula física/virtual
SOS y CFT
Inspección Anti-Lavado de Dinero
– Exposición de los temas tratados en el módulo
– Ejercicios prácticos con análisis y discusión plenaria de casos concretos, propuestos por los alumnos en los días previos a la intervención con eventual ejercicio guiado por el profesor.
– Turno de preguntas al final del módulo

MÓDULO 8 – en E-Learning
– Estudio en plataforma E-Learning
– Prueba de verificación de aprendizaje en la plataforma E-Learning

MÓDULO 9 – en el aula física/virtual
Fiscalidad contra el blanqueo de capitales – CRS, FATCA y DAC6
Delitos fiscales - Casos concretos/Operaciones actuales
– Exposición de los temas tratados en el módulo
– Ejercicios prácticos con análisis y discusión plenaria de casos concretos, propuestos por los alumnos en los días previos a la intervención con eventual ejercicio guiado por el profesor.
– Turno de preguntas al final del módulo

MÓDULO 10 – en E-Learning
– Estudio en plataforma E-Learning
– Prueba de verificación de aprendizaje en la plataforma E-Learning

MÓDULO 11 – en el aula física/virtual
Instituciones de pago y EMI
Otros cumplimientos de AML/Fintech y NFT
– Exposición de los temas tratados en el módulo
– Ejercicios prácticos con análisis y discusión plenaria de casos concretos, propuestos por los alumnos en los días previos a la intervención con eventual ejercicio guiado por el profesor.
– Turno de preguntas al final del módulo

MÓDULO 12 – en E-Learning
– Estudio en plataforma E-Learning
– Prueba de verificación de aprendizaje en la plataforma E-Learning

MÓDULO 13 – en el aula física/virtual
Técnicas OSINT para apoyar las actividades de Due Diligence
Las técnicas del periodismo de investigación para apoyar las actividades de diligencia debida
– Exposición de los temas tratados en el módulo
– Ejercicios prácticos con análisis y discusión plenaria de casos concretos, propuestos por los alumnos en los días previos a la intervención con eventual ejercicio guiado por el profesor.
– Turno de preguntas al final del módulo

MÓDULO 14 – en E-Learning
– Estudio en plataforma E-Learning
– Prueba de verificación de aprendizaje en la plataforma E-Learning

MÓDULO 15 – en el aula física/virtual
Régimen de sanciones - casos concretos / operaciones vigentes
El Paquete ALD – De la Directiva VI a la constitución de la AMLA
– Exposición de los temas tratados en el módulo
– Ejercicios prácticos con análisis y discusión plenaria de casos concretos, propuestos por los alumnos en los días previos a la intervención con eventual ejercicio guiado por el profesor.
– Turno de preguntas al final del módulo

MÓDULO 16 – en E-Learning
– Estudio en plataforma E-Learning
– Prueba de verificación de aprendizaje en la plataforma E-Learning

MÓDULO 17 – en el aula física/virtual
231/2001, Fideicomisos y Privacidad
Técnicas de gestión de TI para aplicaciones AML
– Exposición de los temas tratados en el módulo
– Ejercicios prácticos con análisis y discusión plenaria de casos concretos, propuestos por los alumnos en los días previos a la intervención con eventual ejercicio guiado por el profesor.
– Turno de preguntas al final del módulo

MÓDULO 18 – en E-Learning
– Estudio en plataforma E-Learning
– Prueba de verificación de aprendizaje en la plataforma E-Learning

MÓDULO 19 – en el aula física/virtual
Perfiles de riesgo e índices de anomalía según las disposiciones de la UIF
Casos de ALD nacional e internacional – La Remediación operada por la empresa
– Exposición de los temas tratados en el módulo
– Ejercicios prácticos con análisis y discusión plenaria de casos concretos, propuestos por los alumnos en los días previos a la intervención con eventual ejercicio guiado por el profesor.
– Turno de preguntas al final del módulo

MÓDULO 20 – en E-Learning
– Estudio en plataforma E-Learning

MÓDULO 21 en el aula física/virtual
Revisión y simulación del examen final

MÓDULO 22 – en E-Learning
– Estudio en plataforma E-Learning

MÓDULO 23 – en el aula física/virtual y en E-Learning
– Prueba de examen escrito – (Opción múltiple)
– Prueba de examen oral – (Disertación)

Diploma de Maestría

Al final del curso de formación, cada alumno podrá obtener el Diploma (Pergamino) del Máster de Especialización en Anti-Money Laundering & CFT, el Certificado y la "Licencia Anti-Money Laundering" (Licencia AML), que le certificar la asistencia al curso de formación y la adquisición de habilidades especializadas verificadas gracias a las pruebas realizadas a través de un examen final escrito y oral y pruebas realizadas con la plataforma E-Learning de la Escuela.
El logro está sujeto a las siguientes condiciones:

• asistencia regular a las lecciones en el salón de clases;
• asistencia regular a conferencias sobre la plataforma E-Learning;
• pasar las pruebas escritas programadas;
• pasar las pruebas requeridas en la plataforma de E-learning;

La liberación del Diploma y otras calificaciones está en cualquier caso sujeta a la asistencia regular a las clases (al menos el 80% de los días).

REGISTRO "Gerentes de AML y Cumplimiento"

Al finalizar el curso, es necesaria la INSCRIPCIÓN en el REGISTRO DE GERENTES DE AML & COMPLIANCE, reservado para los graduados del Máster "Diploma Anti-Money Laundering" realizado en la European School of Banking Management .

destinatarios

Administradores y especialistas contra el lavado de dinero, delegados contra el lavado de dinero, gerentes de SOS, administradores y especialistas legales, gerentes de cumplimiento y auditoría interna, funcionarios y especialistas en gestión de riesgos. Incluso los recién graduados en la versión de postgrado de la maestría que duran un año.