Diploma de Máster Ejecutivo en Prevención de Blanqueo de Capitales y CFT

Socio italiano de ACAMS

El Master Anti-Money Laundering "Diploma Anti-Money Laundering" es hoy reconocido por los expertos como el mejor de la formación italiana en el campo de Anti-Money Laundering. El único camino italiano para certificar oficialmente la posesión de habilidades salientes está destinado a capacitar a la importante figura profesional del gerente AML, ahora requerido por todos los bancos, compañías de seguros y todos los demás destinatarios de las obligaciones contra el lavado de dinero.

Es el único maestro en Italia.

• con una estructura modular que le permite personalizar los objetivos de capacitación de cada uno, con una subdivisión en niveles de conocimiento que van desde el Nivel Básico más simple hasta el Certificado Avanzado más avanzado, para aquellos que desean lo mejor;
• ser aprobado a nivel europeo;
• para emitir la Certificación AMLA CERT ®
• haber reunido a los principales Expertos en Prevención de Blanqueo de Capitales con más de 25 años de experiencia;
• que prevé un examen final escrito y oral con una comisión externa, un elemento que certifica oficialmente la adquisición exitosa de habilidades, haciendo que el curso cumpla perfectamente con la Disposición del Banco de Italia del 10 de marzo de 2011;
• que al final del camino requiere inscripción en el Registro de Gerentes de AML & Cumplimiento;
• con una duración de 8 meses – 23 módulos
• proporcionado por una división especializada de una Escuela de Administración Asociada ASFOR;
• proporcionada por el socio italiano de ACAMS
• que suma la frecuencia del E-Learning a la del aula, permitiéndote monitorear constantemente el aprendizaje;
• ofrecer a sus alumnos acceso ininterrumpido, los 365 días del año, a la plataforma E-Learning con actualizaciones continuas sobre las últimas novedades.

estructura

40 Módulos en modalidad Semipresencial (18 presenciales + 22 e-learning) + Conferencia extra.
El Diploma de Maestría Anti-Lavado de Dinero y CFT tiene una duración de 9 meses y está organizado en 40 módulos (30 obligatorios + 10 opcionales) cursados en modalidad Semipresencial.
Cada módulo implica la asistencia de 1 día en el aula y 3 semanas en e-learning: el módulo de e-learning sigue temporalmente al módulo presencial, profundizando en los temas y permitiendo la certificación de competencias que se obtendrán mediante la administración de pruebas de verificación. con un compromiso diario promedio de alrededor de 10 minutos.
La docencia del Máster incluye una importante actividad pragmática, dedicando las tardes de las jornadas de aula al análisis práctico de casos reales, propuestos por los propios alumnos en los días previos a la intervención, y siendo objeto de análisis y discusión plenaria o de ejercicios guiados por el maestro.
Quienes alcancen el Nivel Avanzado tendrán derecho, en los años siguientes, a asistir al curso de actualización a precio reducido.

programa

MÓDULO 1 – en aula física/virtual
Mesa redonda inaugural con la participación de los profesores del Máster

MÓDULO 2 – en E-Learning
– Estudio sobre plataforma E-Learning

MÓDULO 3 – en aula física/virtual
Marco regulatorio nacional e internacional en materia de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo.
– Exposición de los temas tratados en el módulo.
– Ejercicios prácticos con análisis y discusión plenaria de casos concretos, propuestos por los alumnos en los días previos a la intervención con posibles ejercicios guiados por el profesor.
– Turno de preguntas al final del módulo.

MÓDULO 4 – en E-Learning
– Estudio sobre plataforma E-Learning
– Prueba de verificación del aprendizaje en la plataforma E-Learning

MÓDULO 5 – en el aula física/virtual

Due diligence y beneficiario final
– Exposición de los temas tratados en el módulo.
– Ejercicios prácticos con análisis y discusión plenaria de casos concretos, propuestos por los alumnos en los días previos a la intervención con posibles ejercicios guiados por el profesor.
– Turno de preguntas al final del módulo.

MÓDULO 6 – en E-Learning
– Estudio sobre plataforma E-Learning
– Prueba de verificación del aprendizaje en la plataforma E-Learning

MÓDULO 7 – en aula física/virtual

Enfoque basado en el riesgo
– Exposición de los temas tratados en el módulo.
– Ejercicios prácticos con análisis y discusión plenaria de casos concretos, propuestos por los alumnos en los días previos a la intervención con posibles ejercicios guiados por el profesor.
– Turno de preguntas al final del módulo.

MÓDULO 8 – en E-Learning
– Estudio sobre plataforma E-Learning
– Prueba de verificación del aprendizaje en la plataforma E-Learning

MÓDULO 9 – en aula física/virtual
Informes de transacciones sospechosas, monitoreo de transacciones y CFT
– Exposición de los temas tratados en el módulo.
– Ejercicios prácticos con análisis y discusión plenaria de casos concretos, propuestos por los alumnos en los días previos a la intervención con posibles ejercicios guiados por el profesor.
– Turno de preguntas al final del módulo.

MÓDULO 10 – en E-Learning
– Estudio sobre plataforma E-Learning
– Prueba de verificación del aprendizaje en la plataforma E-Learning

MÓDULO 11 – en aula física/virtual
Inspección contra el blanqueo de capitales
– Exposición de los temas tratados en el módulo.
– Ejercicios prácticos con análisis y discusión plenaria de casos concretos, propuestos por los alumnos en los días previos a la intervención con posibles ejercicios guiados por el profesor.
– Turno de preguntas al final del módulo.

MÓDULO 12 – en E-Learning
– Estudio sobre plataforma E-Learning
– Prueba de verificación del aprendizaje en la plataforma E-Learning

MÓDULO 13 – en aula física/virtual
Fiscalidad en materia de lucha contra el blanqueo de capitales: CRS, FATCA y DAC6
– Exposición de los temas tratados en el módulo.
– Ejercicios prácticos con análisis y discusión plenaria de casos concretos, propuestos por los alumnos en los días previos a la intervención con posibles ejercicios guiados por el profesor.
– Turno de preguntas al final del módulo.

MÓDULO 14 – en E-Learning
– Estudio sobre plataforma E-Learning
– Prueba de verificación del aprendizaje en la plataforma E-Learning

MÓDULO 15 – en aula física/virtual
Delitos fiscales Casos concretos/operaciones actuales
– Exposición de los temas tratados en el módulo.
– Ejercicios prácticos con análisis y discusión plenaria de casos concretos, propuestos por los alumnos en los días previos a la intervención con posibles ejercicios guiados por el profesor.
– Turno de preguntas al final del módulo.

MÓDULO 16 – en E-Learning
– Estudio sobre plataforma E-Learning
– Prueba de verificación del aprendizaje en la plataforma E-Learning

MÓDULO 17 – en aula física/virtual
PSD2 y Pagos: nuevos operadores y modelos de negocio
– Exposición de los temas tratados en el módulo.
– Ejercicios prácticos con análisis y discusión plenaria de casos concretos, propuestos por los alumnos en los días previos a la intervención con posibles ejercicios guiados por el profesor.
– Turno de preguntas al final del módulo.

MÓDULO 18 – en E-Learning
– Estudio sobre plataforma E-Learning
– Prueba de verificación del aprendizaje en la plataforma E-Learning

MÓDULO 19 – en aula física/virtual
Otras obligaciones ALD/Fintech y CFT
– Exposición de los temas tratados en el módulo.
– Ejercicios prácticos con análisis y discusión plenaria de casos concretos, propuestos por los alumnos en los días previos a la intervención con posibles ejercicios guiados por el profesor.
– Turno de preguntas al final del módulo.

MÓDULO 20 – en E-Learning
– Estudio sobre plataforma E-Learning
– Prueba de verificación del aprendizaje en la plataforma E-Learning

MÓDULO 21 – en aula física/virtual (opc.)
Perfiles de riesgo e índices de anomalías según disposiciones de la UIF
– Exposición de los temas tratados en el módulo.
– Ejercicios prácticos con análisis y discusión plenaria de casos concretos, propuestos por los alumnos en los días previos a la intervención con posibles ejercicios guiados por el profesor.
– Turno de preguntas al final del módulo.

MÓDULO 22 – en E-Learning (opc.)
– Estudio sobre plataforma E-Learning
– Prueba de verificación del aprendizaje en la plataforma E-Learning

MÓDULO 23 – en aula física/virtual
231/2001, Confianza y Privacidad
– Exposición de los temas tratados en el módulo.
– Ejercicios prácticos con análisis y discusión plenaria de casos concretos, propuestos por los alumnos en los días previos a la intervención con posibles ejercicios guiados por el profesor.
– Turno de preguntas al final del módulo.

MÓDULO 24 – en E-Learning
– Estudio sobre plataforma E-Learning
– Prueba de verificación del aprendizaje en la plataforma E-Learning

MÓDULO 25 – en aula física/virtual (opc.)
Técnicas de Osint para apoyar las actividades de diligencia debida
– Exposición de los temas tratados en el módulo.
– Ejercicios prácticos con análisis y discusión plenaria de casos concretos, propuestos por los alumnos en los días previos a la intervención con posibles ejercicios guiados por el profesor.
– Turno de preguntas al final del módulo.

MÓDULO 26 – en E-Learning (opc.)
– Estudio sobre plataforma E-Learning
– Prueba de verificación del aprendizaje en la plataforma E-Learning

MÓDULO 27 – en aula física/virtual (opc.)
Técnicas de periodismo de investigación para apoyar las actividades de diligencia debida
– Exposición de los temas tratados en el módulo.
– Ejercicios prácticos con análisis y discusión plenaria de casos concretos, propuestos por los alumnos en los días previos a la intervención con posibles ejercicios guiados por el profesor.
– Turno de preguntas al final del módulo.

MÓDULO 28 – en E-Learning (opc.)
– Estudio sobre plataforma E-Learning
– Prueba de verificación del aprendizaje en la plataforma E-Learning

MÓDULO 29 – en aula física/virtual (opc.)
Técnicas de gestión de TI para aplicaciones AML
– Exposición de los temas tratados en el módulo.
– Ejercicios prácticos con análisis y discusión plenaria de casos concretos, propuestos por los alumnos en los días previos a la intervención con posibles ejercicios guiados por el profesor.
– Turno de preguntas al final del módulo.

MÓDULO 30 – en E-Learning (opc.)
– Estudio sobre plataforma E-Learning
– Prueba de verificación del aprendizaje en la plataforma E-Learning

MÓDULO 31 – en aula física/virtual
Paquete AML desde la Directiva VI hasta el establecimiento de la AMLA
– Exposición de los temas tratados en el módulo.
– Ejercicios prácticos con análisis y discusión plenaria de casos concretos, propuestos por los alumnos en los días previos a la intervención con posibles ejercicios guiados por el profesor.
– Turno de preguntas al final del módulo.

MÓDULO 32 – en E-Learning
– Estudio sobre plataforma E-Learning
– Prueba de verificación del aprendizaje en la plataforma E-Learning

MÓDULO 33 – en aula física/virtual
Sanciones contra el blanqueo de capitales Casos concretos / Operaciones actuales
– Exposición de los temas tratados en el módulo.
– Ejercicios prácticos con análisis y discusión plenaria de casos concretos, propuestos por los alumnos en los días previos a la intervención con posibles ejercicios guiados por el profesor.
– Turno de preguntas al final del módulo.

MÓDULO 34 – en E-Learning
– Estudio sobre plataforma E-Learning
– Prueba de verificación del aprendizaje en la plataforma E-Learning

MÓDULO 35 – en aula física/virtual
Sanciones internacionales
– Exposición de los temas tratados en el módulo.
– Ejercicios prácticos con análisis y discusión plenaria de casos concretos, propuestos por los alumnos en los días previos a la intervención con posibles ejercicios guiados por el profesor.
– Turno de preguntas al final del módulo.

MÓDULO 36 – en E-Learning
– Estudio sobre plataforma E-Learning
– Prueba de verificación del aprendizaje en la plataforma E-Learning

MÓDULO 37 – en aula física/virtual
– Simulación de examen final

MÓDULO 38 – en e-learning
– Simulación de examen final

MÓDULO 39 – en aula física/virtual
- examen final

MÓDULO 40 – en E-learning
- examen final

diploma de maestría

Al finalizar el curso de formación, cada alumno podrá obtener el Diploma (Pergamino) de la Maestría de Especialización en Anti-Lavado de Dinero & CFT, el Certificado y la "Licencia Anti-Lavado de Dinero" (Licencia AML), que le permitirá Certificar la asistencia al curso de formación y la adquisición de competencias especializadas verificadas gracias a las pruebas realizadas a través de un examen final escrito y oral y pruebas realizadas con la plataforma E-Learning de la Escuela.
El logro está sujeto a las siguientes condiciones:

• asistencia regular a las lecciones en el salón de clases;
• asistencia regular a conferencias sobre la plataforma E-Learning;
• pasar las pruebas escritas programadas;
• pasar las pruebas requeridas en la plataforma de E-learning;

La liberación del Diploma y otras calificaciones está en cualquier caso sujeta a la asistencia regular a las clases (al menos el 80% de los días).

REGISTRO "Gerentes de AML y Cumplimiento"

Al finalizar el curso, es necesaria la INSCRIPCIÓN en el REGISTRO DE GERENTES DE AML & COMPLIANCE, reservado para los graduados del Máster "Diploma Anti-Money Laundering" realizado en la European School of Banking Management .

destinatarios

Administradores y especialistas contra el lavado de dinero, delegados contra el lavado de dinero, gerentes de SOS, administradores y especialistas legales, gerentes de cumplimiento y auditoría interna, funcionarios y especialistas en gestión de riesgos. Incluso los recién graduados en la versión de postgrado de la maestría que duran un año.